在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
并购工作内容篇一
甲方：
乙方：
第一条：合作方式
甲方以______的方式与乙方进行合作开发。
第二条：甲方投资步骤及条件
1、甲方投资总额为______万元，甲、乙双方设立共管帐户用于接收甲方投资资金。
2、甲方于__年__ 月__日将首批资金y万元投入共管帐户，其中__万元用于收购________，其余__万元用于收购____。
3、甲方于__年__ 月__日将第二批资金__万借给____，用做办理本协议约定土地的契税及办证费用。
4、甲方于__年__月__ 日将第三批资金__万元转给乙方，其中__万元用于收购乙方在__有限公司剩余的__%股权，其余__万元用于收购乙方对____有限公司所享有的债权。
第三条：土地拆迁
1、由乙方负责完成本协议项下开发宗地的全部拆迁事宜。
2、____亩的土地拆迁工作应在土地证办理完毕前完成。
3、农宅地块__亩的土地拆迁工作应在__年__月__ 日甲方办证费用支付后30日内拆迁完毕。
第四条：土地证办理
1、由乙方负责完成本协议中开发地块的土地证办理事宜。
2、__亩的土地证应在甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
3、农宅地块亩的土地证应在__年__月__日甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
第五条 规划事宜
乙方负责该宗地及亩__农宅地的一期规划先行通过并办理完规划许可证事宜，确保容积率__。其规划结果如绿化率、车位等应按______标准实施。
第六条 二期开发事宜
后期地产____平方米作为二期规划开发。原国有土地出让合同约定的__万元保证金由乙方负责解决。甲方对该土地享有优先投资开发权利，协议另行签订。
第七条：债权债务
乙方保证在甲方新任新辰置业有限公司法人代表前产生的一切债权债务与甲方无关。如有债务由乙方承担。
第八条：资料移交及变更事宜
1、乙方应于甲方首批投入资金__万投入共管帐户后10个工作日内完成____有限公司的法人代表变更、公司章程修改、股东权益消长、工商注册变更手续。
2、在法人代表变更前，乙方应办理好企业资质、税务登记、编码等企业相关法定手续交甲方验看。
3、乙方办理完毕法人代表和股权变更后，将相关资料完整交付甲方。
4、乙方保证所有财务资料完整，如移交的财务资料不完整给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
第九条 违约事项
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情况之一项或多项即视为违约：
(1)各方未能或拒绝按照本协议约定，完全履行任何义务
(2)各方无正当理由干涉、阻碍或以其它方式妨碍对方行使本协议约定的权利。
(3)各方违反约定主张收益。
(4)各方其他违反本协议条款的作为或因其不作为所造成的违约或既定事实。
2、如发生违约事项，守约方有权立即要求终止本协议的发行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应赔偿责任。如双方各有违约行为，则根据责任的归属，各自承担违约责任。
3、本协议的违约金为甲方总出资__万元的20%，双方应严格履行合同，如有违约，违约方将向守约方承担违约责任。
4、如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。
5、由于任何一方构成违约事项而引起的任何费用、损失、开支，其中包括守约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方。
第十条 本协议的终止和解除。
1、本协议发行过程中，如有下列情况之一的，协议终止履行：
(1) 本协议项下全部条款已经完全履行完毕。
(2) 本协议经双方协议终止。
(3) 本协议项下的义务相互抵消。
2、本协议履行过程中，如有下列情况之一的，本协议得予以解除：
(1) 本协议因政府行为或不可抗力致使不能实现本协议约定的目的。
(2) 甲乙双方合意解除本协议。
(3) 一方违约，导致合同无法继续履行。
第十一条 其他
1、除非因不可抗力因素及/或经甲乙双方书面签订补充协议或新合同确认，否则本协议任何条款均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
2、甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知、要求等，应以书面形式进行;双方往来之电传、电报一经发出，信件在投邮七天后，及任何以人手送递的函件一经送出，即被视为已送达到对方。
3、本协议的任何条款或其中的任何部分非法、无效或不可履行并不影响其他条款的有效性。
第十二条 合同的生效及纠纷解决
1、本协议经双方签署即行生效。
2、在发生争议时，双方应尽量协商解决。如协商不成，各方均有权选择有管辖权的人民法院解决。
3、在解决争议期间，除争议事项同外，各方应继续发行本协议规定的其他条款。 本协议用中文书写，一式八份，其中协议各方各执二份，均具有同等效力。 甲方：
乙方：
__年__月__ 日
并购工作内容篇二
法定代表人：_______________
以下甲方和乙方单独称“一方”，共同称“双方”。
鉴于：
3.甲方拥有有限公司100%的股权;至本协议签署之日，甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利。
甲方：_____________
乙方：_____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
并购工作内容篇三
法定代表人：________
地址：________
乙方：________
身份证号码：________
地址：________
甲乙双方经友好协商，秉着平等互利的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，就甲方收购乙方持有东莞市xx有限公司股权事宜，对本协议的条款及内容，双方均表示认可并自愿遵守。
一、前置条件
1、甲方的 项目需要乙方的技术支持，甲乙双方须合作完成该项目后，本协议中关于股权收购的条款才生效。
2、项目完成标准：以甲方与客户签订合同中约定的标准为准;若合同中未约定项目标准，则以国家标准为准;若没有国家标准，则以行业标准为准;若没有行业标准，则以能满足客户的实际需求为准。
3、在完成项目后，甲乙双方须于_____日内履行完毕本协议中关于股权收购的相关事宜。
二、目标公司概况
东莞市xx有限公司成立于__________年_____月_____日，注册资本为__________人民币，统一信用代码为____________________，住所地：_________________，法定代表人：_____________，股东为_____一人，持有_____%股权。
三、标的股权
本次收购的标的股权，为乙方持有东莞市xx有限公司51%的股权，乙方同意以本协议所确定的条件及价格转让标的股权，甲方同意以本协议所约定的条件及价格受让标的股权。
四、股权转让价格及支付方式
1、股权转让价格：________甲乙双方一致同意甲方向乙方支付人民币 元，收购乙方持有东莞市xx有限公司_____%的股权。
2、支付方式：________甲乙双方同意，甲方以银行转账的方式向乙方支付收购款，乙方的收款账户如下：
开户名：________
开户行：________
账 号：________
3、支付时间：在本协议第一条约定的项目完成后10日内，甲方须将收购款汇入乙方的收款账户内。
五、股权变更
1、乙方收到甲方的收购款10日内，须到东莞市工商局将其持有东莞市xx有限公司51%的股权转让给甲方。
2、在工商变更过程中，甲乙双方要相互配合，不得故意拖延变更或制造阻碍。
六、收购完成后公司治理
1、收购完成后，甲方持有东莞市xx有限公司51%的股权，东莞市xx有限公司成为甲方的参股子公司。
2、收购完成后，乙方仍管理东莞市xx有限公司的日常经营，包括但不限于：财务、业务、生产、人员调配等，甲方对乙方的经营管理有监督、建议的权利，对于重大事项，双方协商确定。
3、收购完成后，甲乙双方依照对__________有限公司的持股比例，分享利润、承担风险。
七、违约责任
1、甲乙双方违反本协议任一条款，均视为违约，违约方须向守约方支付不少于人民币100万元的违约金。
2、除上述违约金外，因违约方违约对守约方造成损害的，守约方有权向违约方赔偿相应损失。
八、不可抗力
1、本协议所指不可抗力，系指不可预见、不可避免并不能克服的客观情况，但是，国家法律法规政策变动，虽非不可抗力，仍视为本协议当事人不可控制的客观情况，因而与不可抗力具有同等的法律效力。
2、本协议履行期间，因不可抗力、国家法律法规政策变动，或因有权批准机关的审批等，导致本协议无法继续履行或使本协议目的无法实现，则任何一方均可通知对方解除本协议，在此情况下，通知方应在通知中说明解除协议的理由，并同时提供发生不可抗力、国家法律法规政策变动，或有权批准机关未通过审批的依据。
九、争议解决
双方若因本协议产生纠纷，应先友好协商，协商不成，任何一方均有权向东莞市第二人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费、保全费、担保费等由败诉方承担。
十、其他
本协议自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，双方各执一份。对未约定事项，双方可签补充协议，与本协议具有同等法律效力。
甲方：________ (盖章)
代表：________ (签字)
_____年_____月_____日
乙方：________ (盖章)
代表：________ (签字)
_____年_____月_____日
并购工作内容篇四
收购方(甲方):
转让方(乙方):
转让标的(丙方):
鉴于:
1.乙方系丙方独资股东,拥有丙方100%的股权。
2.乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方,甲方愿意受让。
为了明确各方在企业并购过程中的权利、义务和责任,形成合作框架,促进企业并购顺利进行,有利各方并购目的实现,甲、乙、丙三方经协商一致,达成如下意向协议。
一、转让标的
乙方将合法持有的丙方100%的股权全部转让给甲方,股权所附带的权利和义务、资产和资料均一并转让。
二、转让价款及支付
经各方协商一致后,在《股权转让协议》中确定。
三、排他协商条款
在本协议有效期内,未经甲方同意,乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产,否则乙方向甲方支付违约金元。
四、提供资料及信息条款
1.乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料,尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关信息和资料,并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性,以利于甲方更全面地了解丙方的债权债务情况。
2.乙方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。若因乙方隐瞒真实情况导致甲方遭受损失的,乙方应当承担赔偿责任。
五、费用分摊条款
无论并购是否成功,在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担半,其他费用由各自承担。
六、保证条款
1.乙方保证丙方为依照中国法律设定并有效存续的企业法人,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。
2.乙方承诺,丙方在《股权转让协议》签订前所负的一切债务由乙方承担;有关行政、司法部门对丙方在此次收购之前所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定等所确定的义务,均由乙方承担。
七、进度安排条款
1.乙方应当于本协议生效后5日内,以丙方名义在报纸上进行公共,要求丙方债权人前来申报债权。
2.甲乙双方应当在本协议生效后5日内,共同委托评估机构对丙方公司进行资产评估,乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。
4.乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。
八、保密条款
1.各方在共同公开宣布并购前,未经其他方同意,应对本意向书的内容保密,且除了并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外,不得向任何其他第三方透露。
2.各方在收购活动中得到的`其他方的各种资料及知悉的各种商业秘密,仅能用于对本次收购项目的可行性和收购对价进行评估,不得用于其他目的。
3.各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任,不得以任何形式、任何理由透露给协议外的其他方。
4.如收购项目未能完成,各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
任何一方如有违约,给其他合作方造成的所有经济损失,均由该责任方负责赔偿。
九、终止条款
各方应当在本意向协议签订后的5个月内签订正式的《股权转让协议》,否则本意向书丧失效力。
十、因本意向协议发生的纠纷由各方协商解决;协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本协议经各方盖章生效。
十二、本协议一式三份,各方各执一份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
授权代表签字：授权代表签字：
签订日期：签订日期：
并购工作内容篇五
尊敬的主管：
您好！当您翻开这一页的时候，您已经为我打开了通往机遇与成功的第一扇大门。首先，非常感谢您在百忙之中垂询我的自荐材料，为一位满腔热情的大学生开启一扇希望之门，给我一个迈向成功机会，希望我以下的阐述能让您感受到我真诚的工作意愿。
我是安徽理工大学你的专业的一名你的年级（大几的）学生，我性格开朗、有活力，待人真诚热情。工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强团体协作精神，心理承受能力较好能较快的适应各种环境，并融合其中。
我在此冒昧自荐希望贵公司可以给我一个学习和锻炼的机会，让我在具体工作中进一步的你所要的职位整个工作流程，及相关工作的具体专业要求，我一定会在实际工作中尽职尽责、积极进取、认真学习，充分发挥自己的才智和创新精神努力将自己的能力与实际工作相结合。
我相信好的开端是成功的一半。希望贵公司是我职业生涯的起点，诚挚渴望能有幸同贵公司一起共创美好未来。再次表示我真诚的求职意愿与谢意！
此致
敬礼！
求职人；
并购工作内容篇六
乙方：________
甲乙双方为公司并购一事，协议如下：
一、并购价格：乙方同意甲方出资____万元兼并乙方公司全部现有资产（含其在保康拥有全部股权的虎豹岩发电有限责任公司）。
二、付款时间：合同签字时，甲方付给乙方并购定金____万元，乙方将已经取得的'政府批文及工程技术资料（见附件《转交明细表》）转交给甲方，甲方必须在一个月内开工建设。开工一个月后，甲方再支付给乙方并购款万元，余款万元在保康虎豹岩水电站主要工程（拦水坝、引水渠、发电厂房）建成、公司法人变更后付清。
三、建设期内对外还是以乙方公司的名义建设施工，有关工程的一切费用支出由甲方负责。同时，甲方应将建设期间内外债权债务及时通知乙方，乙方对外所有与工程有关的事务均需征得甲方授权。
四、工程完工后，应甲方要求，乙方协助甲方完善公司法人变更手续。
五、本合同签字生效之后入网、电价、征地、水资源等有关虎豹岩水电站各种手续及费用由甲方负责。本合同签字生效之前发改局、水务局、环保局、土地局、安监局、林业局、文物局、矿产局行政批文和初步设计资料、水土保持、工程安全，环境保护论证资料费用由乙方负责。
六、违约责任：甲方保证按约定支付乙方并购款，乙方保证转交给甲方有关电站审批文件具有真实性。以上协议双方诚信遵守，主动履行，违约依法追究。此协议未尽事宜，双方另行商定。
以上协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
（后附移交审批文件及工程技术资料明细）
法定代表人：________
乙方：________
法定代表人：________
____年____月____日
并购工作内容篇七
签订地点：
甲方：
乙方：
鉴于：_________公司在未来有更好的发展，经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，于即日达成如下投资意向，双方共同遵守。
甲方与乙方已就乙方持有的_________有限公司的股权转让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。
第一条 本协议宗旨及地位
1.1本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙双方就股权转让事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
1.2在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。届时签署的该等协议和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。
第二条 股权转让
2.1 目标股权数量：_________公司%股权。
2.2 目标股权收购价格确定：以20__ 年 月日经具有审计从业资格的会计师事务所评估后的目标股权净资产为基础确定。其中，由甲方来承担支付会计师事务所的审计费用。
第三条 尽职调查
3.1在本协议签署后，甲方安排其工作人员对乙方公司的资产、负债、或重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。
3.2如果在尽职调查中，甲方发现存在对本协议下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起十个工作日内，乙方不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满十个工作日后，以给予乙方书面通知的方式终止本协议。
第四条 股权转让协议
4.1 于下列先决条件全部获得满足之日起 工作日内，双方应正式签署股权转让协议：
(2)签署的股权转让协议(包括其附件)的内容与格式为双方所满意。
(3)甲方公司内部股东通过收购目标股权议案。
4.2 除非双方协商同意修订或调整，股权转让协议的主要条款和条件应与本协议初步约定一致，并不得与本协议相关内容相抵触。
第五条 本协议终止
5.1 协商终止：本协议签署后，经甲、乙双方协商一致，本协议得终止。
5.2 违约终止：本协议签署后，一方发生违约情形，另一方可依本协议规定单方终止本协议。
5.3 自动终止：本协议签署后，得依第3.2款之规定自动终止。
第六条 批准、授权和生效
6.1 本协议签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权。
6.2 本协议在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后始生效。
第七条 保密
7.1 本协议双方同意，本协议所有条款、从本协议双方所获得的全部信息均属保密资料，惟如有关披露为法律所要求的义务与责任时则除外。
7.2本协议各方同意，不将保密资料用于下述情况以外的任何目的：法律所要求、本协议有明确规定、或任何就本协议所遭至之诉讼、仲裁、行政处罚;惟在该等情况下，也应严格按照有关法律程序使用保密资料。
第八条 其他
本协议正本一式贰份，各方各执壹份，具同等法律效力。
兹此为证，本协议当事方于文首书写的日期签署本协议。
甲方：
法人代表： 盖章：
(签字)：
乙方：
法人代表： 盖章：
(签字)：
并购工作内容篇八
营业地址：_______________
法定代表人：_______________
乙方：_______________b有限责任公司
营业地址：_______________
法定代表人：_______________
鉴于：
(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。
(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产(部分资产和相关负债)而增资扩股。
(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产(双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件;双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。
第一章释义
除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义：
新公司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。
签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。
基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即年月日。
相关期间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。
评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。
本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不可分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。
第二章资产重组方案
甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：
(1)乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本__________万元人民币的基础上入股__________万元人民币对新公司进行扩股。新公司的股本规模为__________万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。
(2)乙方以其在北京地区的连锁超市、配送中心、京外地区的连锁超市、海外超市的业务、人员、资产、债务投入新公司。
(3)乙方以其经评估的北京地区的所有连锁超市、配送中心(含相关控股子公司)的净资产作为出资。
(4)除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资完成日后1年内，乙方将京外超市另签协议转让给新公司。在转让工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签订。
(5)甲方同意，在本协议签署日后1年内(即上市辅导期满前)，依据国家有关法律办理a股份有限公司职工持股会的处置事宜。
(6)甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金，并将甲方的现名称变更为北京超市发天地股份有限公司(即本协议所称新公司名称)。在增资完成后，新公司的股权结构为：
股东股本(万元)股份比例
a商贸集团_____________%
b有责任限公司_____________%
c股份有限公司_____________%
d有限公司_____________%
e公司_____________%
f公司_____________%
g有限责任公司_____________%
h自然人_____________%
合计__________100.00%
(7)甲乙双方在本协议签订后30日内召开新的股东大会，决定新的董事会。新的董事会将由5名董事组成。其中，a和b各派2名董事，其他股东共同推荐1名董事。董事长、副董事长和董事的任期为3年，可连选连任，除国家法律、法规规定外，董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
(8)甲乙双方同时约定，甲方的原公司章程(指在国家工商行政管理部门备案生效的章程)在新公司第一次股东大会上按本协议的相关条款进行修改，新公司的公司章程不得与本协议书的相关条款相抵触。
第三章声明和保证
甲乙双方分别做如下声明和保证：
1、设立和章程
(2)在签署日前，双方提交的所有营业执照、公司章程或主管部门有效批件均为合法有效。
2、投入的资产
(1)甲乙双方对进入新公司的资产，包括但不限于土地、房屋、机器设备等，拥有合法的所有权或使用权，且为合法地占有和使用上述资产所需的任何证照及其他法律文件均已取得。其中，新公司将按国家有关政策有偿使用土地。
(2)甲乙双方确保其上述资产未承担任何保证、抵押、质押、留置或其他法律上的担保负担，除了：_______________(1)在签署日前已经向对方做了真实、完整的披露;(2)在签署日前提供给对方或中介机构的会计报表中做了真实、完整的披露;(3)上述担保形式或其他法律上的负担并不实际减损上述任何财产的价值，或影响新设公司在正常的业务活动中对其进行使用。
(3)就甲乙双方所知，或其应该知道的情况而言，除已向对方如实披露的情况外，不存在任何针对上述财产的未决诉讼，或是将要提起的任何诉讼、调查和其他法律行为。
(4)对固定资产已按一般会计原则计提折旧。
(6)除非征得对方书面同意，甲乙双方保证从签署日起至重组增资完成日前，将不就任何资产新设定担保或给予其他第三者不当权利。
(7)除了在正常业务活动中所发生的损失外，甲乙双方应各自对上述资产在相关期间内所遭受的损失负完全责任。
3、诉讼
除了在签署日前，甲乙双方已经向对方披露的情况外，不存在任何会对新公司的财务状况、业务活动产生严重不良影响的诉讼、仲裁或司法调查，无论上述诉讼、仲裁或司法调查是正在进行的，还是甲乙双方已知或应知可能发生的。
4、财务报表
甲乙双方应依照本协议的规定，或在中介机构提出合理要求时，向对方、或双方商定的中介机构提供财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、损益表。
甲乙双方保证其财务报表符合如下要求：
(1)按照相关会计凭证编制。
(2)真实和公允地反映了在各自的编制日的财务状况以及资产、负债(包括或有负债、未确定数额负债或争议负债)，并概不受财务报表中没有披露之任何特殊项目或非经常项目之影响。
(3)根据国家规定的会计准则编制，并在相关的会计期间内保持编制基础的一致性。
(4)在所有重大方面均属完整及准确，尤其对财务报表包含的每个有关账目截止期间所有已发生之负债余额做出记载，并就所有递延资产、或有负债做出适当备注(或根据国家有关规定加载备注)。
(5)在资产负债表中反映的应收款项均代表了在诉讼时效内的有效债权;
(6)不存在任何在其相关资产负债表中未予披露和反映的，但却需要按照前述国家规定的会计准则反映在资产负债表中的任何负债、责任或诉讼(无论是结清的，还是未结清的;无论是有担保的，还是无担保的;无论是已发生的，还是或有的负债)。
(7)除了已在签署日前(1)通过正常的财务报表或其他途径向对方或中介机构做了披露的事项;(2)在签署日之后，在正常的营业活动中发生的正常负债;(3)依照本协议的规定和条款所发生的负债之外，没有任何其他的负债、诉讼、责任。
5、税务事项
(1)甲乙双方若有违背税收法律、法规的行为，由此而造成的损失慨由各自承担。
(2)在签署日前，甲乙双方向对方和中介机构披露其所享有的所有税收优惠政策，并争取取得有关政府部门的同意，使新公司在成立日之后能够继续享有上述税收优惠政策，且该税收优惠政策不因新公司的股权结构、组织机构的任何变化而发生不利干新公司的改变。
6、合同
(1)甲乙双方正在履行的合同(包括但不限于购销合同、贷款合同(增量部分)、租赁协议、许可协议、担保合同、保单)如果(1)合同标的达到或超过1000万元人民币，或(2)对甲乙双方从事目前的正常经营活动具有重要的影响，或(3)其签署或履行按合理的判断可能给甲乙双方带来100万元以上的损失，则上述合同为甲乙双方的重要合同。在签署日后10日内，甲乙双方应就上述重要合同和协议的内容和履行情况向对方或中介机构做如实的和完整的披露。
(2)在签署日前，不存在任何对上述重要合同和协议的违约行为;就甲乙双方所了解的情况而言，也不存在任何可能导致上述违约行为的情况;甲乙双方也未收到任何中止或解除上述重要合同和许可的通知;甲乙双方履行本协议的义务也不会导致任何对上述重要合同的违约行为。
7、特许经营权
(1)甲乙双方声明，进入新公司的业务拥有能够继续从事目前业务所需要的所有特许、许可和授权。上述特许、许可和授权在签署日后将继续有效，且不因新设公司的股权结构、组织机构的任何变化而发生改变。
(2)甲乙双方保证，上述特许、许可和授权在签署日后继续由新公司享有。
8、保险
甲乙双方拥有为进行正常的业务活动所必须的正式保单或临时保单，包括但不限于：财产险、产品责任险、汽车险;所有这些保单均为合法生效;甲乙双方保证上述保单在签署日后将继续有效，并可以按照其条款获得执行;甲乙双方未收到保险公司任何有关取消或将取消上述保单或减少承保范围和承保金额的通知。
9、知识产权
在签署日后10日内，甲乙双方应向对方披露其所拥有的全部知识产权，包括但不限于：商标、商号、专利、专有技术、商业秘密。甲乙双方保证对其所拥有的上述无形资产享有合法的权利，在签署日之后新公司可以继续无偿占有或使用上述无形资产。甲乙双方保证其对上述无形资产的使用没有也不会侵害他方的任何专利权、商标权、专有技术或其他权利。
10、劳动用工
(1)甲乙双方遵守任何有关劳动用工的法律、法规，并不存在任何影响正常经营活动的劳动争议或劳动纠纷。
(2)甲方改制(__________年__________月)前离退休人员费用，按有关政策规定执行。
11、必要的财
产和权利在签署日之后，甲乙双方保证新公司继续拥有所有从事目前业务活动所必要财产和权利，无论是不动产、动产、有形财产还是无形资产。
12、相关期间内的变化
甲乙双方保证在相关期间内：
(2)没有变更其营业执照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;
(9)给予企业员工的工资、奖金、福利等没有出现不正常增长的情况;
(10)没有对其在会计核算时所遵循的具体原则以及所采纳的具体会计处理方法进行变更。
(11)相关期间的末分配利润由双方依据国家相关法律法规协商解决。
13、信息真实性
甲乙双方在本协议，或按照本协议提交或将要提交的任何附件、声明和文件中，所做声明或保证不存在也不将发生任何不实陈述，不存在也不将发生任何遗漏(该遗漏的存在和发生将使他人对披露的信息发生误解)。
第四章信息的查阅和公开声明
1、信息的查阅
在成立日之前，甲乙双方将允许双方共同指定的中介机构的人员查阅账本、原始凭证和其他有关文件、资料，以完成相关报告和材料。
2、公开声明
甲乙双方同意，除非法律另有规定，在成立日前，发布任何与本协议和本次资产重组有关的公开声明或其他公开信息，在发布前应经双方一致同意和确认。经双方一致同意和确认后发布的公开声明或其他公开信息，除非双方均同意，否则不能被撤回和撤销。
第五章保密义务
在成立日前，任何由双方或本协议涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息没有向社会公众做过公开披露，属于保密性质的信息)，不能披露给除了双方各自的员工和财务、法律顾问、双方指定的中介机构、本协议或法律(国家政策)允许或要求的人员之外的任何其他人员;如果本协议未能最终履行完成，上述信息如果是以书面形式提供，则应向信息提供方返还其所提供的信息的书面材料，或是应信息提供方的要求销毁其所提供的信息材料，包括所有的原件、复印件、任何派生材料;任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是为自身的利益而直接或间接地使用任何他方的上述信息。
第六章资产重组实施的前提条件
甲乙双方一致同意，资产重组完成应以满足下述条件为前提：
1、声明和保证的持续真实
在本协议及其相关的文件、附件中，甲乙双方所做的声明和保证在所有重大方面均为真实的，不存在不实陈述或引人误解的重大遗漏，无论上述声明和保证是否为协议的条款，对方书面同意做出的变更则不在此限。
2、遵守协议
甲乙双方履行了本协议的所有条款、附件、限制所要求的义务。
3、政府批准
依据任何适用的法律、法规、政策、行政命令的要求，为签订和履行本协议或新设公司今后经营现有业务所必须的、所有的政府机构的批准、同意、授权均已经取得，包括但不限于北京市人民政府各部门在对新公司资产重组方案进行审查后，依据有关批复规定批准实施。
第七章费用
甲乙双方在平等、自愿和友好协商的基础上同意，因本次资产重组工作而发生的一切合理支出，包括但不限于中介评估机构提供相关服务的费用、办理全部相关手续而发生的费用(如工商变更、财产权变更、相关税项、人员费用等)，由双方自行支付，新设公司成立后，记入新公司的开办费。
第八章不可抗力
如遇地震、台风、水灾、火灾、战争、国家政策调整等在订立本协议时各方所无法预见、无法避免和无法克服的事件，致使本协议规定的条款无法履行和履行已背离甲乙双方订立协议的初衷时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文通知对方，书面通知解除合同，否则要承担相应的违约责任。如上述不可抗力事件导致一方履行延迟时，该方不承担责任，但应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文件通知对方，并在不可抗力事件消除后立即恢复履行，否则要承担相应的违约责任。
第九章违约责任
(1)若一方做出错误的声明、违反了其声明和保证、未能履行本协议项下的任何义务(统称违约行为)，其同意赔偿对方因其违约行为所直接或间接遭受的一切损失、费用和承担的责任。
(2)若一方有上述之外的其他违约行为，守约方有权要求违约方赔偿相应的经济损失。
第十章争议的解决
凡与本协议有关的或是在履行本协议的过程中甲乙双方所发生的一切争议，都应通过双方友好协商解决，当通过友好协商未能解决争议时，双方同意将上述争议提交给北京的仲裁委员会仲裁。
第十一章协议的调整和解除
甲乙双方均理解本协议，依据本协议制定的资产重组方案需经本协议双方的同意，且双方同意依据有关部门的批复对本协议进行修改。
第十二章协议的生效、中止和终止
(1)本协议自甲乙双方法定代表人签字、加盖公章，并经法定程序批准后生效。
(2)经甲乙双方协商一致，本协议可通过书面协议中止执行。本协议中止后，双方经协商一致后可通过协议恢复履行。
(3)如依据本协议制定的资产重组方案未获得国家有关部门批准，则自收到该批复之日起，本协议及其所有附件均告终止。
第十三章其他
(1)本协议的解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
(2)本协议为本次资产重组的原则方案，双方根据本协议签订增资协议，增资协议作为本协议附件，以最终完成重组工作。
(3)本协议未经甲乙双方协商一致并以书面形式做出同意，任何一方不得单方面擅自变更、修改或解除本协议中的任何条款。
(4)本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，具有同本协议同等的法律效力。
(5)本协议在订立和执行过程中出现的其他未尽事宜，由各方本着友好合作的精神协商解决。
(6)本协议正本一式__________份，本协议各方各执一份，具有同等法律效力，其余报国家有关部门。
法定代表人：_______________
签定日期：_______________年月日
乙方：_______________b有限责任公司
法定代表人：_______________
签字日期：_______________年月日